证券代码：002542          证券简称：中化岩土             公告编号：2013-2


                  中化岩土工程股份有限公司
            第二届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 1 月 4 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第八次临时会议的通
知，于 2013 年 1 月 10 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以现场
与通讯同时进行的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董
事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    审议通过《关于聘任总经理的议案》
    董事长吴延炜先生辞去兼任的公司总经理职务。聘任公司董事、副总经理梁
富华先生担任公司总经理。任期至第二届董事会届满为止。
    《关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告》详见《证券时报》及巨潮
资讯网。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。



                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                            2013 年 1 月 10 日




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