证券代码：002542          证券简称：中化岩土             公告编号：2013-5


                  中化岩土工程股份有限公司
            第二届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 3 月 5 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第九次临时会议的通
知，于 2013 年 3 月 11 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以现场
与通讯同时进行的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董
事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    审议通过《关于使用部分超募资金购置强夯机等施工机械设备的议案》
    为满足工程需要，公司拟使用超募资金不超过 5,000 万元购置强夯机等施工
机械设备，以扩大公司生产能力，提高公司业务竞争力和经济效益。本次购置设
备将根据业务需要在一年内完成。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                            2013 年 3 月 11 日




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