中化岩土:第二届监事会第七次会议决议公告2013-04-19
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2013-9
中化岩土工程股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第七次会议通知以
当面送达、电话、电子邮件的方式于2013年4月8日向各监事发出,会议于2013年4月
18日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主
席柴世忠先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定,合法有效。
一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:
1、审议通过《2012年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
2、审议通过《2012年度财务决算报告》
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:公司按照企业会计准则编制的《2012年度财务决算报告》,在所有
重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现
金流量。
3、审议通过《2012年度报告及摘要》
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:《2012年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《公
司内部控制制度》、深交所《上市公司内部控制指引》等法律、法规要求,对内部控
制制度执行的有效性进行了测试。根据测试结果,监事会认为,自2012年1月1日至2012
年12月31日止,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,公司内部控制
的设计是完整和合理的,执行是有效的,能够合理地保证内部控制目标的达成。
5、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:公司2012年聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提
供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托
的审计工作。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计
的会计师事务所。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议
6、审议通过《2012年度利润分配预案》
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
公司2012年度拟以2012年12月31日的总股本200,400,000股为基数向全体股东每
10股派发现金股利人民币0.7元(含税),共计分配现金股利14,028,000元。
监事会认为:公司 2012 年度利润分配预案综合考虑了全体股东的利益和公司长
远发展的需要,体现了对投资者合理的投资回报,保持了公司分红派息政策的稳定性。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议
7、审议通过《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:截至2012年12月31日,公司严格按照《招股说明书》中的投资计划
使用募集资金,在日常支付中严格按照公司《募集资金管理办法》中的规定办理各项
募集资金的审批、支付手续;每个季度结束后,由审计部专项检查募集资金存放和使
用情况,按时向公司管理层和董事会报告专项检查结果,公司募集资金不存在投向变
更情况,不存在募集资金违规、违纪使用情形。
上述决议详见巨潮资讯网
二、监事会独立意见
监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法
规,对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、
检查。监事会认为,公司能够依法规范运作,重大决策按照《公司章程》的有关规定,
履行了必要的决策程序;信息披露符合法律、法规的规定; 2012年度,不存在公司
关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的
关联方占用资金等情况。
监事会在检查了公司相关的财务情况后认为:公司财务制度健全、财务运行稳健,
财务状况良好,经济效益稳步增长。致同会计师事务所出具的“标准无保留意见”的
审计报告客观公正,真实地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
监事会
2013年4月18日