中化岩土:2012年度股东大会决议公告2013-05-10
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2013-18
中化岩土工程股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
会议于2013年5月10日上午9:30在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室
以现场会议方式召开;会议由公司董事会召集,由吴延炜董事长主持。
出席本次会议的股东或代理人共8人,代表有表决权股份139,687,500股,占公司
有表决权股份总数200,400,000股的69.70%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深交所股票上市
规则》和《深交所上市公司规范运作指引》的有关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 139,687,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;
弃权 0 股。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事《述职报告》全文于
2013 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网。
2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 139,687,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;
弃权 0 股。
3、审议通过《2012 年年度报告及摘要》
表决结果:同意 139,687,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;
弃权 0 股。
4、审议通过《2012 年度财务决算报告》
表决结果:同意 139,687,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;
弃权 0 股。
5、审议通过《2012 年度利润分配预案》
表决结果:同意 139,687,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;
弃权 0 股。
6、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 139,687,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;
弃权 0 股。
7、审议通过《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
表决结果:同意 139,687,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;
弃权 0 股。
8、审议通过《募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意 139,687,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;
弃权 0 股。
9、审议通过《2013 年度董事、监事薪酬方案》
表决结果:同意 139,687,500 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对 0 股;
弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书,认为本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、中化岩土工程股份有限公司2012年度股东大会决议。
2、国浩律师(杭州)事务所《中化岩土工程股份有限公司2012年度股东大会法
律意见书》
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2013年5月10日