证券代码：002542         证券简称：中化岩土              公告编号：2013-21


                 中化岩土工程股份有限公司
           第二届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 8 月 2 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第十二次临时会议的
通知，于 2013 年 8 月 7 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以现
场与通讯同时进行的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司
董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《2013 年半年度报告及摘要》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2013 年半年度报告发布于巨潮资讯网。2013 年半年度报告摘要发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
    二、审议通过《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    报告全文发布于巨潮资讯网。




                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                             2013 年 8 月 7 日




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