中化岩土:第二届监事会第十次临时会议决议公告2013-08-13
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2013-27
中化岩土工程股份有限公司
第二届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第十次临时会议通
知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2013年8月8日向各监事发出,会议于2013年
8月13日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议应
出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持,本次会议的召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
与会监事以举手表决的方式,审议通过了如下议案:
关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司拟使用不
超过人民币25,000万元(其中:闲置募集资金20,000万元、公司与全资子公司自有资
金5,000万元)进行短期银行保本理财产品投资,有利于提高资金使用效率,能够获
得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募
集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别
是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
因此,我们同意公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
监事会
2013年8月13日