证券代码：002542           证券简称：中化岩土         公告编号：2013-27

                     中化岩土工程股份有限公司
                 第二届监事会第十次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土工程股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次临时会议通
知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2013年8月8日向各监事发出，会议于2013年
8月13日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持，本次会议的召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
    与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
    关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司拟使用不
超过人民币25,000万元（其中：闲置募集资金20,000万元、公司与全资子公司自有资
金5,000万元）进行短期银行保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，能够获
得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募
集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    因此，我们同意公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。
    特此公告。



                                                  中化岩土工程股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            2013年8月13日