证券代码：002542           证券简称：中化岩土             公告编号：2013-26


                   中化岩土工程股份有限公司
             第二届董事会第十三次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 8 月 8 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第十三次临时会议的
通知，于 2013 年 8 月 13 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以现
场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长吴延
炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
       审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（其中：闲置募集资金 20,000 万元、
公司与全资子公司自有资金 5,000 万元）进行短期银行保本理财产品投资，决议
有效期自董事会审议通过之日起一年，上述资金额度在决议有效期内可滚动使
用。
    在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资的决策权并由财务总监
负责具体购买事宜。
    《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》发布于《证券时
报》和巨潮资讯网。



                                         中化岩土工程股份有限公司
                                                  董事会
                                             2013 年 8 月 13 日




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