证券代码：002542         证券简称：中化岩土              公告编号：2013-36


                 中化岩土工程股份有限公司
           第二届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 12 月
15 日以电话通知方式发出了召开公司第二届董事会第十五次临时会议的通知，
于 2013 年 12 月 20 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以现场举
手表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长吴延
炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    同意公司筹划本次重大资产重组事项。根据监管部门的相关规定，停牌期间，
公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，并授权公司董事长代表公
司办理本次重大资产重组的相关筹划事项，包括但不限于与交易对方进行商务谈
判、签署协议等事项。待确定具体方案后，将召开董事会审议本次重大资产重组
的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展公告。
    二、审议通过《关于会计估计变更的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
    独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。
    《关于会计估计变更的公告》发布于《证券时报》、巨潮资讯网。



                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                           2013 年 12 月 20 日




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