中化岩土:第二届监事会第十三次临时会议决议公告2014-01-09
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2014-5
中化岩土工程股份有限公司
第二届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第十三次临时会议
通知以电话、电子邮件的方式于2014年1月2日向各监事发出,会议于2014年1月8日在
北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出
席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持,本次会议的召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:
审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见巨潮资讯网。
二、监事会意见
经与会监事讨论,监事会认为:此次使用超募资金补充流动资金,符合国家法律
法规的要求,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护投资者的利益。
同意公司使用超募资金 5,000 万元补充公司流动资金,使用期限不超过 12 个月,即
自 2014 年 1 月 8 日至 2015 年 1 月 7 日。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
监事会
2014年1月8日