证券代码：002542            证券简称：中化岩土      公告编号：2014-5

                        中化岩土工程股份有限公司
                 第二届监事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土工程股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十三次临时会议
通知以电话、电子邮件的方式于2014年1月2日向各监事发出，会议于2014年1月8日在
北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持，本次会议的召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
    一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见巨潮资讯网。
    二、监事会意见
    经与会监事讨论，监事会认为：此次使用超募资金补充流动资金，符合国家法律
法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护投资者的利益。
同意公司使用超募资金 5,000 万元补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，即
自 2014 年 1 月 8 日至 2015 年 1 月 7 日。
    特此公告。


                                                      中化岩土工程股份有限公司
                                                                       监事会
                                                                 2014年1月8日