证券代码：002542          证券简称：中化岩土            公告编号：2014-3


                   中化岩土工程股份有限公司
             第二届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 1 月 2 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第十六次临时会议的
通知，于 2014 年 1 月 8 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以现
场举手表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长
吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
    同意使用超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的公告》详见《证券时报》及巨
潮资讯网。



                                     中化岩土工程股份有限公司
                                                董事会
                                          2014 年 1 月 8 日