证券代码：002542         证券简称：中化岩土          公告编号：2014-24


                  中化岩土工程股份有限公司
                    关于2013年度利润分配及
              资本公积转增股本预案预披露的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2014 年 3 月 11 日，中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股
股东、实际控制人吴延炜先生向公司董事会提交了公司 2013 年度利润分配及资
本公积转增股本预案的提议及承诺，该议题按照《公司章程》有关规定，将提交
公司董事会及股东大会审议。由于 2014 年 3 月 10 日至 11 日连续两个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披
露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》有关规定，为充分保护
广大投资者利益，现将预案具体内容预披露如下：
    1、鉴于公司 2013 年经营和盈利状况良好，并考虑未来公司业绩增长情况，
为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控
制人吴延炜先生提议 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至
2013 年 12 月 31 日公司总股本 200,400,000 股为基数，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 10 股；向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。
    2、公司控股股东、实际控制人吴延炜先生承诺在公司有关董事会和股东大
会开会审议上述 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。
    公司董事会接到预案提议后，半数以上董事对该预案进行了讨论并一致认
为：公司控股股东、实际控制人吴延炜先生提议的关于公司 2013 年度利润分配
及资本公积转增股本的预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，与公司经营实
际情况、公司业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规及公司章程的
规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的公司董事均书面承诺在公司董
事会审议上述 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。
    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本次利润分配及资本公积转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意
见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积转增股本预案需经董事会审议及
股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。



                                   中化岩土工程股份有限公司
                                             董事会
                                       2014 年 3 月 11 日