证券代码：002542              证券简称：中化岩土            公告编号：2014-28


             中化岩土工程股份有限公司
 关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的公告

       中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年 3 月 13 日第二届
董事会第十八次会议审议通过了关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投
项目的议案，同意公司使用募投项目“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发
中心投资项目”完成后的节余募集资金共计 2,293.22 万元用于募投项目“研发
中心建设项目”。
       一、募集资金的基本情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22 号文核准，公司向社会公众
公开发行人民币股票（A 股）16,800,000 股，股票面值为人民币 1.00 元，本次
发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
进 行 ， 股 票 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 37.00 元 ， 应 募 集 资 金 为 人 民 币
621,600,000.00 元，扣除发行费用 48,190,906.22 元后，实际募集资金净额
573,409,093.78 元。募集资金已于 2011 年 1 月 24 日全部到位，并经中审国际
会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 24 日出具中审国际验字[2011]第 01020051
号验资报告验证确认。
       二、部分募集资金投资项目资金节余情况
       截止 2014 年 1 月 31 日，“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投
资项目”项目已完成，以上两项目的资金使用情况见下表：
                                                                        单位：万元
 序号               项目名称         计划投资额      累计投资额       节余资金
   1        强夯专用设备购造项目       15,578.92       13,645.57         1,933.35
   2      强夯技术研发中心投资项目      1,320.00           960.13          359.87
               合    计                16,898.92       14,605.70         2,293.22
       三、募集资金节余的原因
       1、强夯专用设备购造项目，资金节余原因：（1）由于技术进步，夯锤由一
体锤改为组合锤；（2）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目
招标方式，较好地控制了采购成本；（3）部分零部件市场价格下降。
       2、强夯技术研发中心投资项目，资金节余原因：（1）公司通过建立完善的
采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较好地控制了仪器设备等采购的
成本。（2）部分仪器设备价格下降；（3）由于该项目可研报告编写于 2009 年公
司上市以前，原拟采购的部分仪器设备、软件、计划开展的研发课题等已不能适

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应公司目前的科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不影响该项目实际
使用功能的情况下，放弃了对一些适用性差的仪器设备、软件的采购、研发课题，
减少了募集资金支出。
    四、本次节余募集资金使用说明
    1、节余募集资金使用计划
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使
用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司计划将“强夯专用设备购造项目”、
“强夯技术研发中心投资项目”两个募投项目的节余资金 2,293.22 万元用于正
在实施的募投项目“研发中心建设项目”。
    2、使用节余募集资金的募投项目情况
    2011 年 3 月 21 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于
使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》。根据公司发展规划和实际经营需
要，公司使用超募资金 8,938.97 万元实施研发中心建设项目。截止 2013 年 12
月 31 日，该项目已使用募集资金 8,217.86 万元，目前处于设备调试和整体验收
阶段，计划 2014 年 5 月达到预定可使用状态。由于该项目建筑面积增加、建安
成本上升等原因，预计后期资金缺口约 2,500 万元，公司计划将“强夯专用设备
购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目” 两个募投项目的节余资金共计
2,293.22 万元投入该项目，投入节余资金后如仍有资金缺口，将使用公司自有
资金补足。
    五、相关审核和批准程序
    1、董事会审议程序
    2014 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“强夯
专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”完成后的节余募集资金共计
2,293.22 万元用于“研发中心建设项目”。
    2、保荐机构意见
    公司保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下：
    （1）公司本次使用募投项目的节余募集资金用于其他募投项目履行了必要
的法律程序。
    （2）公司本次节余募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的
有关规定。
    （3）保荐机构对公司使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目无异议。
    六、备查文件
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   1、第二届董事会第十八次会议决议；
   2、海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司使用部分募投项
目节余资金投入其他募投项目的核查意见。




                                       中化岩土工程股份有限公司
                                                董事会
                                           2014 年 3 月 13 日




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