证券代码：002542            证券简称：中化岩土          公告编号：2014-34

                      中化岩土工程股份有限公司
                       2013年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    会议于2014年4月4日上午9:30在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以
现场会议方式召开；会议由公司董事会召集，由吴延炜董事长主持。
    出席本次会议的股东或代理人共8人，代表有表决权股份139,687,500股，占公司
有表决权股份总数200,400,000股的69.70%。
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深交所股票上市
规则》和《深交所上市公司规范运作指引》的有关规定。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 139,687,500 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事《述职报告》全文于
2014 年 3 月 15 日登载于巨潮资讯网。
    2、审议通过《2013 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 139,687,500 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    3、审议通过《2013 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 139,687,500 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    4、审议通过《2013 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 139,687,500 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    5、审议通过《2013 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
    表决结果：同意 139,687,500 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    本项决议为特别决议，由出席股东大会的股东和股东代理人所持表决权的 2/3 以
上通过。
    6、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 139,687,500 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    7、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 139,687,500 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    8、审议通过《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 139,687,500 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 139,687,500 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    本项决议为特别决议，由出席股东大会的股东和股东代理人所持表决权的 2/3 以
上通过。
    10、审议通过《2014 年度董事、监事薪酬方案》
    表决结果：同意 139,687,500 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、中化岩土工程股份有限公司2013年度股东大会决议。
    2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土工程股份有限公司2013年度股东大会
法律意见书。
    特此公告。


                                          中化岩土工程股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2014年4月8日