证券代码：002542         证券简称：中化岩土                 公告编号：2014-50


                  中化岩土工程股份有限公司
            关于设立中化岩土投资有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立中化岩土投资有限
公司（暂名，以下简称“投资公司”）。
    2、投资事项审议情况
    第二届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于设立中化岩土投资有限
公司的议案》。本次对外投资事项无需股东大会批准。
    3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    公司名称：中化岩土投资有限公司（暂名）
    投资主体：中化岩土工程股份有限公司
    注册资本：人民币 5000 万元，公司出资占 100%，资金来源为自有资金。
    经营范围：从事股权投资、受托投资管理、投资咨询服务；法律及相关管理
规定允许的其它投资业务。（最终以工商登记为准）
    三、本次投资的必要性和对公司的影响及存在的风险
    本次设立投资公司是基于公司长远的战略考虑，以公司现有业务稳步发展为
基础，加快公司发展，进行同行业和相关产业项目并购重组、股权投资等资本运
作，提升公司综合实力。
    本次设立投资公司可能面临经营能力和内部控制方面的风险，为了确保风险
可控，投资公司将建立完善的投资项目风险控制制度。
    四、备查文件
    公司第二届董事会第二十一次临时会议决议。
                                           中化岩土工程股份有限公司
                                                    董事会
                                               2014 年 5 月 23 日



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