证券代码：002542         证券简称：中化岩土              公告编号：2014-49


                 中化岩土工程股份有限公司
         第二届董事会第二十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 5 月 16
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十一次临时会
议的通知，于 2014 年 5 月 23 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室
以现场表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长吴
延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    审议通过《关于设立中化岩土投资有限公司的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    为进一步推进公司长远发展战略，把握发展机遇，提升公司综合实力。公司
拟投资设立中化岩土投资有限公司（暂名），注册资本 5000 万元，本次投资不构
成关联交易。
    《关于设立中化岩土投资有限公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。


                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                            2014 年 5 月 23 日




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