证券代码：002542         证券简称：中化岩土              公告编号：2014-53


                 中化岩土工程股份有限公司
         第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 5 月 23
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十二次临时会
议的通知，于 2014 年 5 月 30 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室
以现场举手表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事
长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次以举
手表决的方式审议通过如下议案：
    一、关于设立中化岩土工程（新疆）有限公司的议案
    公司拟投资设立全资子公司中化岩土工程（新疆）有限公司（暂名），注册
资本 1500 万元，本次投资不构成关联交易。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、关于设立中化岩土工程股份有限公司新疆分公司的议案
    公司拟设立中化岩土工程股份有限公司新疆分公司（暂名）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    董事会授权公司经营班子办理分公司、子公司工商登记等事宜。



                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                            2014 年 5 月 30 日




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