中化岩土:第二届董事会第二十二次临时会议决议公告2014-05-31
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2014-53
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年 5 月 23
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十二次临时会
议的通知,于 2014 年 5 月 30 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室
以现场举手表决方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由公司董事
长吴延炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次以举
手表决的方式审议通过如下议案:
一、关于设立中化岩土工程(新疆)有限公司的议案
公司拟投资设立全资子公司中化岩土工程(新疆)有限公司(暂名),注册
资本 1500 万元,本次投资不构成关联交易。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、关于设立中化岩土工程股份有限公司新疆分公司的议案
公司拟设立中化岩土工程股份有限公司新疆分公司(暂名)。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会授权公司经营班子办理分公司、子公司工商登记等事宜。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2014 年 5 月 30 日
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