证券代码：002542         证券简称：中化岩土              公告编号：2014-57


                 中化岩土工程股份有限公司
         第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 6 月 6 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十三次临时会议
的通知，于 2014 年 6 月 13 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室以
现场举手表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长
吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次以举
手表决的方式审议通过如下议案：
    关于子公司对外投资的议案
    公司全资子公司中化岩土投资管理有限公司拟与其他投资人共同投资设立
九州梦工厂国际文化传播有限公司（暂名）。注册资本 5000 万元，本次投资不构
成关联交易。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于子公司对外投资的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。




                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                            2014 年 6 月 13 日




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