海通证券股份有限公司
                   关于中化岩土工程股份有限公司
    使用部分超募资金购置施工机械设备事项的保荐意见


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，海通证
券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为中化岩土工程股份有限公司(以下
简称“公司”)的保荐机构，对公司使用部分超募资金购置施工机械设备事项进
行了尽职核查，核查情况如下：
    一、公司第二届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于使用部分超募
资金购置施工机械设备的议案》，拟使用超募资金 1072.10 万元购置施工机械设
备，以扩大公司生产能力，提高公司业务竞争力和经济效益。独立董事发表了意
见，同意上述事项。
    二、本次拟购买设备的基本情况
                                                               合价
         设备名称                单位          数量
                                                             （万元）
          摊铺机                   台           2                 290.00
          压路机                   台           3                 216.80
          搅拌站                 台套           3                 204.30
          装载机                   台           1                 198.00
         组合夯锤                  吨          150                112.50
          平地机                   台           1                  50.50
           合计                                                  1072.10


    三、资金筹措和实施期限
    资金来源为超募资金。预计实施期限为一年。
    四、本次拟购买设备的必要性
    随着公司业务快速增长，公司现有机械设备不能满足主营业务项目实施的需
求。此次购置摊铺机等机械设备，将扩大主营业务的生产能力，提高公司业务竞
争力。
    五、经核查，本保荐机构认为：
    公司本次以部分超募资金购置施工机械设备事宜，已经公司董事会审议通过，



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独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司本次以部分超募资金购置施工机械
设备行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
    本保荐机构同意公司实施上述事项。
    （以下无正文）




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[本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司使用
部分超募资金购置施工机械设备事项的保荐意见》之签署页]




   保荐代表人签字：




     张建军             胡连生




                                                 海通证券股份有限公司


                                                        2014 年 8 月 1 日




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