中化岩土:第二届监事会第十八次临时会议决议公告2014-08-02
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2014-67
中化岩土工程股份有限公司
第二届监事会第十八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第十八次临时会议
通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2014年7月25日向各监事发出,会议于2014
年8月1日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事
会主席柴世忠先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定,合法有效。
一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:
1、审议通过《关于使用部分超募资金购置施工机械设备的议案》
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
二、监事会独立意见
监事会认为:公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为满足主营
业务项目实施的需求,公司拟使用超募资金1,072.10万元购置施工机械设备,以扩大
公司生产能力,提高公司竞争力和经济效益。本次购置设备预计实施期限不超过一年。
本议案符合维护公司发展利益的需要,符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关规定。上述事项已经2014年8月1日召开的第二届董事会第二十四次临时会议审议
通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序。
同意公司使用1,072.10万元超募资金购置施工机械设备。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
监事会
2014年8月1日