证券代码：002542           证券简称：中化岩土           公告编号：2014-67

                      中化岩土工程股份有限公司
                 第二届监事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土工程股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十八次临时会议
通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2014年7月25日向各监事发出，会议于2014
年8月1日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事
会主席柴世忠先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定，合法有效。
    一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    1、审议通过《关于使用部分超募资金购置施工机械设备的议案》
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    二、监事会独立意见
    监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为满足主营
业务项目实施的需求，公司拟使用超募资金1,072.10万元购置施工机械设备，以扩大
公司生产能力，提高公司竞争力和经济效益。本次购置设备预计实施期限不超过一年。
本议案符合维护公司发展利益的需要，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关规定。上述事项已经2014年8月1日召开的第二届董事会第二十四次临时会议审议
通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。
    同意公司使用1,072.10万元超募资金购置施工机械设备。
    特此公告。



                                                  中化岩土工程股份有限公司
                                                                      监事会
                                                                2014年8月1日