证券代码：002542          证券简称：中化岩土            公告编号：2014-66


                中化岩土工程股份有限公司
          第二届董事会第二十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 7 月
25 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十四次临
时会议的通知，于 2014 年 8 月 1 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会
议室以现场举手表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公
司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
审议通过如下议案：
    审议通过《关于使用部分超募资金购置施工机械设备的议案》
    为满足主营业务项目实施的需求，公司拟使用超募资金 1072.10 万元购置施
工机械设备，以扩大公司生产能力，提高公司竞争力和经济效益。本次购置设备
预计实施期限不超过一年。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



                                    中化岩土工程股份有限公司
                                                董事会
                                           2014 年 8 月 1 日