中化岩土:第二届董事会第二十四次临时会议决议公告2014-08-02
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2014-66
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年 7 月
25 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十四次临
时会议的通知,于 2014 年 8 月 1 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会
议室以现场举手表决的方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由公
司董事长吴延炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议
审议通过如下议案:
审议通过《关于使用部分超募资金购置施工机械设备的议案》
为满足主营业务项目实施的需求,公司拟使用超募资金 1072.10 万元购置施
工机械设备,以扩大公司生产能力,提高公司竞争力和经济效益。本次购置设备
预计实施期限不超过一年。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 1 日