证券代码：002542            证券简称：中化岩土    公告编号：2014-75

                     中化岩土工程股份有限公司
            关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2014年9月3日（星期
三）下午14:00召开公司2014年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第
二十五次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
       一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：董事会。
    2、会议主持人：董事长吴延炜。
    3、会议时间：
    （1）现场会议召开时间为：2014年9月3日（星期三）下午14:00。
    （2）网络投票时间为：2014年9月2日—2014年9月3日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月3日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年9月2日下午15:00至2014年9月3日下午15:00。
    4、会议地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室。
    5、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方
式。
    6、出席人员：
    （1）2014年8月27日（星期三）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，
均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，股东可书面委托代理人出席本次
会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
    （2）公司董事、监事、董事会秘书。
    7、列席人员：
    公司高级管理人员、公司聘请的见证律师。
       二、会议审议事项
    1、关于向银行申请综合授信额度的议案
    2、关于为子公司提供担保的议案
    上述议案已经第二届董事会第二十五次临时会议审议通过，并于2014年8月
19日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。
       三、会议登记方式
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加
盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份
证。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的
授权委托书和代理人身份证。
    3、登记时间：2014年8月28日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，
异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2014年8月28日16:00前到达本
公司为准，不接受电话登记。
    4、登记地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司董事会办公室。
    5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原
件到场。
       四、会议联系方式
    1、联系地址：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司董事会办公室，邮编：
102600。
    2、联系电话：86-10-61271947
    3、联系传真：86-10-61271705
    4、联系人：胡坤、王秀格。
       五、其他事项
    股东大会会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
       六、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362542
    2、投票简称：中化投票
    3、投票时间：2014年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    4、在投票当日，“中化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，
1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一项议案应以相应的价格分别申报。
如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东
大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
                                                                  对应申
议案序号                            议案内容
                                                                  报价格
 总议案    代表以下所有议案                                      100.00
   1       关于向银行申请综合授信额度的议案                      1.00
   2       关于为子公司提供担保的议案                            2.00
    注：对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的
一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：
如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，
则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意
见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见对应“委托数量”一览表
           表决意见类型                          委托数量
               同意                                1股
               反对                                2股
               弃权                                3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月2日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2014年9月3日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.
 cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    七、特别提示
    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    特此公告。



                                     中化岩土工程股份有限公司
                                              董事会
                                           2014年8月18日
附件：
                     中化岩土工程股份有限公司
                 2014年第二次临时股东大会授权委托书

      兹委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩土工程股份
有限公司于2014年9月3日召开的2014年第二次临时股东大会，受托人按照下列指
示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）
对本次会议审议的议案的表决意见如下：
                                                                       表决意见
序号                           议案名称
                                                                同意     反对     弃权
  1      关于向银行申请综合授信额度的议案
  2      关于为子公司提供担保的议案
      注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己
的意思决定对该事项进行投票表决。
      2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
      3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署
并加盖法人股东印章。


      委托人/单位（签名盖章）：
      委托人身份证号码/单位营业执照号码：
      委托人/单位股票账号：
      委托人/单位持股数：
      受托人（签名）：
      受托人身份证号：
      签发日期：