中化岩土:第二届董事会第二十五次临时会议决议公告2014-08-19
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2014-72
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年 8 月 12
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十五次临时会
议的通知,于 2014 年 8 月 18 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室
以现场方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由公司董事长吴延炜
主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案:
一、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2014 年第二次临时股东大会审议。
关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
二、关于为全资子公司提供担保的议案
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2014 年第二次临时股东大会审议。
关于为全资子公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。
三、关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的公告发布于巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 18 日
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