证券代码：002542         证券简称：中化岩土               公告编号：2014-72


                 中化岩土工程股份有限公司
         第二届董事会第二十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 8 月 12
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十五次临时会
议的通知，于 2014 年 8 月 18 日在北京市大兴工业开发区金苑路 2 号公司会议室
以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长吴延炜
主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案：
    一、关于向银行申请综合授信额度的议案
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案须提请 2014 年第二次临时股东大会审议。
    关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
    二、关于为全资子公司提供担保的议案
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案须提请 2014 年第二次临时股东大会审议。
    关于为全资子公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。
    三、关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于召开 2014 年第二次临时股东大会的公告发布于巨潮资讯网。



                                         中化岩土工程股份有限公司
                                                  董事会
                                             2014 年 8 月 18 日




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