证券代码：002542           证券简称：中化岩土         公告编号：2014-78

                      中化岩土工程股份有限公司
                 第二届监事会第十九次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土工程股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十九次临时会议
通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2014年8月15日向各监事发出，会议于2014
年8月21日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场会议方式召开。会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持，本次会议的
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
    与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、2014年半年度报告及摘要
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    监事会认为：2014年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会
的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    监事会认为：公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，《2014年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与使用的实际情况相
符，不存在违反法律法规和损害股东利益的情形。
    特此公告。



                                                  中化岩土工程股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            2014年8月21日