中化岩土:第二届监事会第十九次临时会议决议公告2014-08-25
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2014-78
中化岩土工程股份有限公司
第二届监事会第十九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第十九次临时会议
通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2014年8月15日向各监事发出,会议于2014
年8月21日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场会议方式召开。会议
应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持,本次会议的
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
与会监事以举手表决的方式,审议通过了如下议案:
1、2014年半年度报告及摘要
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:2014年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会
的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,《2014年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与使用的实际情况相
符,不存在违反法律法规和损害股东利益的情形。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
监事会
2014年8月21日