证券代码：002542            证券简称：中化岩土          公告编号：2014-82

                      中化岩土工程股份有限公司
                   2014年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    现场会议于2014年9月3日下午14:00在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会
议室以现场会议方式召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2014年9月2日下午15:00至2014年9月3日下午15:00。
    会议由公司董事会召集，由吴延炜董事长主持。
    2、会议出席情况
    出席本次会议的股东或代理人共12人，代表有表决权股份273,813,999股，占公
司总股本的68.3169%。其中出席现场会议的股东或代理人共7人，代表有表决权股份
273,075,000股，占公司总股本的68.1325%。通过网络投票的股东共5人，代表有表决
权股份738,999股，占公司总股本的0.1844%。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意273,813,999股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
    2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意273,813,999股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃
权0股。
    四、律师出具的法律意见
   国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
   五、备查文件
   1、中化岩土工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
   2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土工程股份有限公司2014年第二次临时
股东大会法律意见书。
   特此公告。



                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                  董事会
                                                2014年9月3日