证券代码：002542         证券简称：中化岩土            公告编号：2014-87


                 中化岩土工程股份有限公司
         第二届董事会第二十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 10 月 24
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第十六次临时会议
的通知，于 2014 年 10 月 29 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室
以现场举手表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董
事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    第三季度报告全文发布于巨潮资讯网，第三季度报告正文发布于《证券时报》
和巨潮资讯网。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于会计政策变更的公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。



                                     中化岩土工程股份有限公司
                                               董事会
                                          2014 年 10 月 29 日