中化岩土:第二届董事会第二十七次临时会议决议公告2014-10-30
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2014-87
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年 10 月 24
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第十六次临时会议
的通知,于 2014 年 10 月 29 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室
以现场举手表决的方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由公司董
事长吴延炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过如下议案:
一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
第三季度报告全文发布于巨潮资讯网,第三季度报告正文发布于《证券时报》
和巨潮资讯网。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于会计政策变更的公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2014 年 10 月 29 日