中化岩土:第二届监事会第二十次临时会议决议公告2014-10-30
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2014-89
中化岩土工程股份有限公司
第二届监事会第二十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第二十次临时会议
通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2014年10月24日向各监事发出,会议于2014
年10月29日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场会议方式召开。
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持,本次会
议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
与会监事以举手表决的方式,审议通过了如下议案:
1、公司2014年第三季度报告
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:2014年三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定,
报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、关于会计政策变更的议案
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:本次调整是根据财政部2014年新修订的相关会计准则进行的合理变
更和调整,其审议程序符合法律、法规及公司内控制度的相关规定,不存在损害公司
及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
监事会
2014年10月29日