证券代码：002542         证券简称：中化岩土       公告编号：2015-6

                       中化岩土工程股份有限公司
             第二届监事会第二十一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土工程股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十一次临时会
议通知以电话、电子邮件的方式于2015年1月4日向各监事发出，会议于2015年1月9日
在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持，本次会议的召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
    一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    审议通过《使用剩余募集资金永久性补充流动资金》
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见巨潮资讯网。
    二、监事会意见
    经与会监事讨论，监事会认为：公司拟使用剩余募集资金永久性补充流动资金，
该决定有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，不
存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同时，该决定履行了必要的
审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    特此公告。


                                                  中化岩土工程股份有限公司
                                                                    监事会
                                                              2015年1月9日