中化岩土:第二届监事会第二十四次临时会议决议公告2015-04-23
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2015-30
中化岩土工程股份有限公司
第二届监事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第二十四次临时会
议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2015年4月16日向各监事发出,会议于
2015年4月22日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召
开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持,本
次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:
1、公司 2015 年第一季度报告
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为:2015年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规
定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为:公司前次募集资金的使用不存在投向变更情况,不存在募集资金违
规、违纪使用情形。公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况
的披露与实际使用情况相符。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
监事会
2015年4月22日