证券代码：002542            证券简称：中化岩土         公告编号：2015-30

                     中化岩土工程股份有限公司
             第二届监事会第二十四次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土工程股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十四次临时会
议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2015年4月16日向各监事发出，会议于
2015年4月22日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召
开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持，本
次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
    一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    1、公司 2015 年第一季度报告
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    监事会认为：2015年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规
定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    监事会认为：公司前次募集资金的使用不存在投向变更情况，不存在募集资金违
规、违纪使用情形。公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况
的披露与实际使用情况相符。
    特此公告。

                                                   中化岩土工程股份有限公司
                                                                     监事会
                                                             2015年4月22日