证券代码：002542         证券简称：中化岩土            公告编号：2015-29


               中化岩土工程股份有限公司
         第二届董事会第三十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月 16
日以当面送达、电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十
二次临时会议的通知，于 2015 年 4 月 22 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13
号公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过
如下议案：
    一、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    第一季度报告全文发布于巨潮资讯网，第一季度报告正文发布于《证券时报》
和巨潮资讯网。
    二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司前次募集资金使用情况报告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。



                                    中化岩土工程股份有限公司
                                               董事会
                                          2015 年 4 月 22 日