中化岩土:第二届董事会第三十二次临时会议决议公告2015-04-23
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2015-29
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 4 月 16
日以当面送达、电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十
二次临时会议的通知,于 2015 年 4 月 22 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13
号公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
会议由公司董事长吴延炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过
如下议案:
一、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
第一季度报告全文发布于巨潮资讯网,第一季度报告正文发布于《证券时报》
和巨潮资讯网。
二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司前次募集资金使用情况报告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 22 日