证券代码：002542         证券简称：中化岩土            公告编号：2015-33


               中化岩土工程股份有限公司
         第二届董事会第三十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月 24
日以当面送达、电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十
三次临时会议的通知，于 2015 年 4 月 27 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13
号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效,本次会议审议
通过如下议案：
    关于子公司对外投资的议案
    公司全资子公司中化岩土投资管理有限公司拟以现金方式出资1,300万美元
（约合人民币8,060万元），认购Chelsio Communications Inc.(美国掣速科技公
司）发行的12,198,841股优先股，占发行后总股份的11.08%。
    公司董事会授权中化岩土投资管理有限公司办理投资具体事务。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于子公司对外投资的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。


                                    中化岩土工程股份有限公司
                                               董事会
                                          2015 年 4 月 28 日