证券代码：002542           证券简称：中化岩土            公告编号：2015-35


                  中化岩土工程股份有限公司
            第二届董事会第三十四次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月 30
日以当面送达、电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十
四次临时会议的通知，于 2015 年 5 月 8 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号
公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效,本次会议审议通过如下议
案：
       关于子公司对外投资的议案
    公司子公司上海强劲地基工程股份有限公司拟投资设立强劲投资管理有限
公司（暂名），注册资本5000万元。
    公司董事会授权上海强劲地基工程股份有限公司办理工商登记等事宜。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于子公司对外投资的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。


                                     中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                           2015 年 5 月 8 日