证券代码：002542           证券简称：中化岩土            公告编号：2015-42


                  中化岩土工程股份有限公司
            第二届董事会第三十五次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 5 月 28
日以当面送达、电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十
五次临时会议的通知，于 2015 年 6 月 2 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号
公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效,本次会议审议通过如下议
案：
       关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案
    根据公司整体发展战略规划，公司拟竞拍上海市嘉定区嘉定新城F01D-1地
块，成交金额须在董事会权限范围内，并授权公司董事宋伟民先生签署和办理竞
拍过程中的相关文件，本次参与竞拍商务办公用地的资金来源为自有资金。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。


                                     中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                            2015 年 6 月 3 日