中化岩土:第二届董事会第三十五次临时会议决议公告2015-06-04
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2015-42
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第三十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 5 月 28
日以当面送达、电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十
五次临时会议的通知,于 2015 年 6 月 2 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号
公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由
公司董事长吴延炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,本次会议审议通过如下议
案:
关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案
根据公司整体发展战略规划,公司拟竞拍上海市嘉定区嘉定新城F01D-1地
块,成交金额须在董事会权限范围内,并授权公司董事宋伟民先生签署和办理竞
拍过程中的相关文件,本次参与竞拍商务办公用地的资金来源为自有资金。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 3 日