证券代码：002542       证券简称：中化岩土              公告编号：2015-45

                   中化岩土工程股份有限公司
          第二届董事会第三十六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月3日以
电话通知等方式发出了召开公司第二届董事会第三十六次临时会议的通知，于
2015年6月4日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场表决的方
式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效,本次会议审议通过如下议案：
    关于向银行申请综合授信额度的议案
    根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中国民生银行股份有限公
司总行营业部申请综合授信额度人民币30,000万元。
    公司申请的上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为
一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权财务负责人杨
远红先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、
保函、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。



                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                   董事会
                                                 2015年6月4日