证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2015-51 中化岩土工程股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于 2015 年 6 月 28 日任期届满,鉴于第三届董事会候选人、第三届监事会候选人的提名 工作尚未完成,为了确保相关工作的顺利进行,保证董事会、监事会的平稳过渡, 公司决定第二届董事会、监事会延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理 人员的任期相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序尽快完成董事会、监事会 的换届选举。 在换届完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按 照法律,行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的 勤勉尽责的义务和职责。 特此公告。 中化岩土工程股份有限公司 董事会 2015 年 6 月 26 日