证券代码：002542        证券简称：中化岩土            公告编号：2015-51


                   中化岩土工程股份有限公司
               关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2015
年 6 月 28 日任期届满，鉴于第三届董事会候选人、第三届监事会候选人的提名
工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，
公司决定第二届董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理
人员的任期相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序尽快完成董事会、监事会
的换届选举。
    在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按
照法律，行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的
勤勉尽责的义务和职责。
    特此公告。



                                   中化岩土工程股份有限公司
                                              董事会
                                         2015 年 6 月 26 日