中化岩土:第二届董事会第三十七次临时会议决议公告2015-06-29
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2015-52
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 6 月 26
日以当面送达、电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十
七次临时会议的通知,于 2015 年 6 月 28 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13
号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议
由公司董事长吴延炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,本次会议审议通过如下
议案:
一、关于子公司对外投资的议案
公司全资子公司中化岩土投资管理有限公司拟出资3,000万元对人人行科技
有限公司增资,占其增资后55,000万元注册资本约0.1364%。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于子公司对外投资的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。
二、关于设立中化岩土工程股份有限公司深圳分公司的议案
公司拟设立中化岩土工程股份有限公司深圳分公司(暂名)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会授权公司经营班子办理工商登记等事宜。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 28 日