证券代码：002542         证券简称：中化岩土            公告编号：2015-52


               中化岩土工程股份有限公司
         第二届董事会第三十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 6 月 26
日以当面送达、电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十
七次临时会议的通知，于 2015 年 6 月 28 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13
号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效,本次会议审议通过如下
议案：
    一、关于子公司对外投资的议案
    公司全资子公司中化岩土投资管理有限公司拟出资3,000万元对人人行科技
有限公司增资，占其增资后55,000万元注册资本约0.1364%。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于子公司对外投资的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。
    二、关于设立中化岩土工程股份有限公司深圳分公司的议案
    公司拟设立中化岩土工程股份有限公司深圳分公司（暂名）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    董事会授权公司经营班子办理工商登记等事宜。



                                    中化岩土工程股份有限公司
                                               董事会
                                         2015 年 6 月 28 日