证券代码：002542         证券简称：中化岩土              公告编号：2015-57


               中化岩土工程股份有限公司
         第二届董事会第三十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 7 月 6 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十八次临时会议
的通知，于 2015 年 7 月 10 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室
以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长吴
延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    审议通过《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》
    公司计划使用自有资金出资 15,000 万元参与发起设立一家人寿保险公司，
占拟参与发起设立保险公司注册资本的 15.00%。
    董事会授权公司开展人寿保险公司筹建申请和发起设立工作。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本次人寿保险股份有限公司的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设
立人寿保险股份有限公司等事项尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保
监会”）批准或核准。如果保监会等监管部门未批准本次人寿保险公司筹建、设
立，或未核准本公司出资人寿保险公司的股东资格，公司董事会关于发起设立人
寿保险公司的相关决议自动失效。
    《关于参与发起设立人寿保险公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。




                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                            2015 年 7 月 10 日


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