中化岩土:第二届董事会第三十九次临时会议决议公告2015-07-18
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2015-60
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 7 月 13
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十九次临时会
议的通知,于 2015 年 7 月 17 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议
室以现场方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由公司董事长吴延
炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案:
一、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
二、关于为全资子公司提供担保的议案
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2015 年第三次临时股东大会审议。
关于为全资子公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。
三、关于设立中化岩土工程股份有限公司延安分公司的议案
公司拟设立中化岩土工程股份有限公司延安分公司(暂名)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会授权公司经营班子办理工商登记等事宜。
四、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的公告发布于巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 17 日
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