证券代码：002542         证券简称：中化岩土               公告编号：2015-60


               中化岩土工程股份有限公司
         第二届董事会第三十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 7 月 13
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第三十九次临时会
议的通知，于 2015 年 7 月 17 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议
室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长吴延
炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案：
    一、关于向银行申请综合授信额度的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
    二、关于为全资子公司提供担保的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案须提请 2015 年第三次临时股东大会审议。
    关于为全资子公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。
    三、关于设立中化岩土工程股份有限公司延安分公司的议案
    公司拟设立中化岩土工程股份有限公司延安分公司（暂名）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    董事会授权公司经营班子办理工商登记等事宜。
    四、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于召开 2015 年第三次临时股东大会的公告发布于巨潮资讯网。


                                         中化岩土工程股份有限公司
                                                  董事会
                                             2015 年 7 月 17 日



                                     1