中化岩土:2015年第三次临时股东大会决议公告2015-08-05
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2015-65
中化岩土工程股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2015年8月4日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会
议室以现场会议方式召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015年8月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2015年8月3日下午15:00至2015年8月4日下午15:00。
会议由公司董事会召集,吴延炜董事长主持。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 743,403,630 股,占上市公司总股
份的 71.6188%。其中:
(1)通过现场投票的股东 11 人,代表股份 743,403,630 股,占上市公司总股份
的 71.6188%。
(2) 通过网络投票的股东共 0 人,代表股份 0 股,占公司总股本的 0.0000%。
(3)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份
115,806,126股,占公司总股份的11.1567%。其中:通过现场投票的股东8人,代表
股份115,806,126股,占公司总股份的11.1567%。通过网络投票的股东0人,代表股
份0股,占公司总股份的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果:同意743,403,630股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况:同意115,806,126股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书,认为公司本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、中化岩土工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
2、国浩律师(杭州)事务所关于中化岩土工程股份有限公司2015年第三次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015年8月4日