中化岩土:第二届董事会第四十次临时会议决议公告2015-08-27
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2015-66
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第四十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 8 月 20
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第四十次临时会议
的通知,于 2015 年 8 月 25 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室
以现场举手表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由公司董
事长吴延炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议
审议通过如下议案:
一、2015 年半年度报告及摘要
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2015 年半年度报告发布于巨潮资讯网。2015 年半年度报告摘要发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
二、关于修改《总经理工作细则》的议案
为进一步提高总经理的决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关要求,并结合公司实际情况,特修订《总经理工作细则》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
总经理工作细则发布于巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 25 日
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