证券代码：002542         证券简称：中化岩土              公告编号：2015-66


                 中化岩土工程股份有限公司
           第二届董事会第四十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 8 月 20
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第四十次临时会议
的通知，于 2015 年 8 月 25 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室
以现场举手表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董
事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
审议通过如下议案：
    一、2015 年半年度报告及摘要
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2015 年半年度报告发布于巨潮资讯网。2015 年半年度报告摘要发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
    二、关于修改《总经理工作细则》的议案
    为进一步提高总经理的决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关要求，并结合公司实际情况，特修订《总经理工作细则》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    总经理工作细则发布于巨潮资讯网。




                                        中化岩土工程股份有限公司
                                                 董事会
                                            2015 年 8 月 25 日




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