证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-74
中化岩土工程股份有限公司
关于修订及补充非公开发行A股股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年
3月2日召开的第二届董事会第三十次会议、2015 年3月18日召开的2015 年第二
次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案及相关议案。
根据公司2015 年第二次临时股东大会授权，公司董事会对《中化岩土工程
股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票预案》（以下简称“《非公开发行
预案》”）的修订和补充披露在有效授权期及授权范围内，无需提交公司股东大
会审议。
综合考虑公司实际情况和资本市场情况，根据公司股东大会的授权，公司董
事会对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金总额、发行数量、发行对象等
进行调整，同时，根据公司2014年度权益分派情况对本次非公开发行的发行价格
进行调整，并对《非公开发行预案》进行了部分修订和补充披露，主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订和补充内容
1、补充了股东大会对本次非公开发行的审议
批准情况
2、补充了根据公司 2014 年度权益分派情况
而对本次非公开发行的发行价格作出的调整
情况
特别提示 特别提示 3、补充了根据 2015 年第二次临时股东大会
对董事会关于本次非公开发行事宜的授权，
公司董事会对本次非公开发行方案进行的调
整情况
4、修订了发行股份数量、发行对象及认购数
量、募集资金总额
删除了“国开泰富”的释义
释义 释义
添加了“补充认购协议”的释义
一、公司基本
对公司注册资本作出修订
信息
第一节 本次非公开发行概 三、本次非公
调整了本次非公开发行的发行价格、发行数
况 开发行股票
量、发行对象、募集资金数额及用途
方案概要
四、本次发行 对募集资金数额及用途作出了修订
募集资金投
向
五、本次交易
是否构成关 删去了国开泰富的描述
联交易
六、本次发行
是否导致公 修订了发行完成后实际控制人持有公司股份
司控制权发 比例
生变化
八、本次发行
方案尚需呈
修订了本次发行方案已获得的审批情况
报批准的程
序
1、对发行对象吴延炜、刘忠池对外投资情况
发行对象基 作出修订
第二节 发行对象基本情况
本情况 2、对发行对象宋伟民任职作出修订
3、删去了原认购对象国开泰富的相关内容
附生效条件
第三节 附生效条件的《股票 的《股票认购 补充了《非公开发行股票认购协议之补充协
认购合同》的内容摘要 合同》的内容 议》的相关内容
摘要
一、本次募集
第四节 董事会关于本次募
资金使用计 修订了本次非公开发行的募集资金总额
集资金使用的可行性分析
划
一、公司业
务、章程、股
第五节 董事会关于本次非
东结构、高管 修订了发行完成后实际控制人持有公司股份
公开发行对公司影响的讨论
人员结构、业 比例
与分析
务收入结构
变化
二、公司最近
1、删除了 2011 年度利润分配方案
三年利润分
第七节 公司的利润分配政 2、增加 2014 年度利润分配方案
配及未分配
策及执行情况 3、修订了“最近三年公司各年度利润分配情
利润使用情
况”
况
除上述修订和补充披露外，公司未修订《非公开发行股票预案》的其他内容。
修订后的《中化岩土工程股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票预案（修
订稿）》详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 10 日