证券代码：002542         证券简称：中化岩土          公告编号：2015-83

               中化岩土工程股份有限公司
         第二届董事会第四十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 13
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第四十三次临时会
议的通知，于 2015 年 11 月 20 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议
室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长吴延
炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案：
    一、关于向银行申请综合授信额度的议案
    根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司向招商银行股份有限公司北京
西三环支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元；向中国光大银行股份有限公司
北京大兴金星路支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
    二、关于为全资子公司提供担保的议案
    为支持全资子公司的经营和业务发展，公司决定为上海远方基础工程有限公
司委托代理进口金额为 355.25 万欧元（约合人民币 2,420.00 万元）的设备提供
担保；为全资子公司北京场道市政工程集团有限公司向银行申请金额为最高不超
过人民币 20,000 万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付
款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。
    关于为全资子公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。
    三、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
    根据经营需要，公司增加经营范围、变更公司住所和营业执照代码。因此相
应修改公司章程，具体内容如下：




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          章程条款（修改前）                            章程条款（修改后）
    第二条 公司系依照公司法和其他有关              第二条 公司系依照公司法和其他有关
规定成立的股份有限公司(以下简称“公           规定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。公司以整体变更方式设立，并在北京       司”)。公司以整体变更方式设立，并在北京
市工商行政管理局注册登记。取得注册号为        市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
“110000011449568”号的《企业法人营业执       营业执照的统一社会信用代码 91110000710
照》。                                        929148A。
    第五条 公司住所：北京市大兴区北京              第五条 公司住所：北京市大兴区科苑
市大兴工业开发区，邮政编码：102600。          路 13 号院 1 号楼，邮政编码：102600。
                                                   第十三条 经依法登记，公司的经营范
    第十三条 经依法登记，公司的经营范
                                              围：工业、交通与民用各类建筑项目的岩土
围：工业、交通与民用各类建筑项目的岩土
                                              工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；
工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；
                                              特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支
特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支
                                              护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；
护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；
                                              普通货运；销售工程机械；租赁工程机械设
岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工
                                              备；工程咨询；技术开发、转让、咨询、服
程技术咨询;普通货运；工程机械零售；设备
                                              务；销售建筑材料、化工产品；货物进出口；
租赁。承包与公司实力、规模、业绩相适应
                                              技术进出口；投资管理；承包与公司实力、
的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工
                                              规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派
程所需的劳务人员。
                                              遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。
    《公司章程》发布于巨潮资讯网。


                                              中化岩土工程股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2015 年 11 月 20 日




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