证券代码：002542          证券简称：中化岩土            公告编号：2016-6

               中化岩土工程股份有限公司
         第二届董事会第四十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 22
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第四十四次临时会
议的通知，于 2016 年 1 月 29 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议
室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长吴延
炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案：
    关于为子公司和孙公司提供担保的议案
    为支持子公司的经营和业务发展，公司拟为全资子公司北京场道市政工程集
团有限公司购买金额为 12,535.85 万元的盾构机提供担保，为孙公司浙江鑫鹰通
用航空机场投资有限公司向银行申请金额为最高不超过人民币 20,000 万元的综
合授信提供担保，担保期限为一年。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。
    关于为子公司和孙公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。


                                         中化岩土工程股份有限公司
                                                  董事会
                                             2016 年 1 月 29 日




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