中化岩土:第二届董事会第四十四次临时会议决议公告2016-01-30
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2016-6
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 1 月 22
日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第四十四次临时会
议的通知,于 2016 年 1 月 29 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议
室以现场方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由公司董事长吴延
炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案:
关于为子公司和孙公司提供担保的议案
为支持子公司的经营和业务发展,公司拟为全资子公司北京场道市政工程集
团有限公司购买金额为 12,535.85 万元的盾构机提供担保,为孙公司浙江鑫鹰通
用航空机场投资有限公司向银行申请金额为最高不超过人民币 20,000 万元的综
合授信提供担保,担保期限为一年。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议,股东大会会议召开时间另行通知。
关于为子公司和孙公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 29 日
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