证券代码：002542            证券简称：中化岩土          公告编号：2016-63

                       中化岩土工程股份有限公司
                   2016年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    现场会议于2016年8月24日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会
议室以现场会议方式召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00。
    会议由公司董事会召集，吴延炜董事长主持。
    2、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 1,143,562,292 股，占公司总股份
的 65.4399％。其中：
    （1）通过现场投票的股东共 9 人，代表股份 1,143,272,892 股，占公司总股份
的 65.4233％。
    （2）通过网络投票的股东共 10 人，代表股份 289,400 股，占公司总股份的
0.0166％。
    （3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份
180,514,400股，占公司总股份的10.3299％。其中：通过现场投票的股东6人，代表
股份180,225,000股，占公司总股份的10.3133％。通过网络投票的股东10人，代表股
份289,400股，占公司总股份的0.0166％。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意1,143,352,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；
反对210,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东的表决情况：同意180,304,300股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8836％；反对210,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1164％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、中化岩土工程股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。
    2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土工程股份有限公司2016年第三次临时
股东大会法律意见书。
    特此公告。



                                         中化岩土工程股份有限公司
                                                   董事会
                                                2016年8月24日