中化岩土:2016年第三次临时股东大会决议公告2016-08-25
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2016-63
中化岩土工程股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第三次临时股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2016年8月24日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会
议室以现场会议方式召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年8月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00。
会议由公司董事会召集,吴延炜董事长主持。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 1,143,562,292 股,占公司总股份
的 65.4399%。其中:
(1)通过现场投票的股东共 9 人,代表股份 1,143,272,892 股,占公司总股份
的 65.4233%。
(2)通过网络投票的股东共 10 人,代表股份 289,400 股,占公司总股份的
0.0166%。
(3)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东16人,代表股份
180,514,400股,占公司总股份的10.3299%。其中:通过现场投票的股东6人,代表
股份180,225,000股,占公司总股份的10.3133%。通过网络投票的股东10人,代表股
份289,400股,占公司总股份的0.0166%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果:同意1,143,352,192股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对210,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0184%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东的表决情况:同意180,304,300股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8836%;反对210,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1164%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书,认为公司本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、中化岩土工程股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。
2、国浩律师(杭州)事务所关于中化岩土工程股份有限公司2016年第三次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2016年8月24日