证券代码：002542            证券简称：中化岩土          公告编号：2017-15

                      中化岩土集团股份有限公司
                第二届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三十四次会议通
知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2017年4月14日向各监事发出，会议于2017
年4月26日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开。会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持，本次会议
的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
    一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    1、2016 年度监事会工作报告
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。
    2、2016 年年度报告及摘要
    经审议，监事会认为：2016 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规和中国
证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
    3、2016 年度财务决算报告
    经审议，监事会认为：公司按照企业会计准则编制的《2016 年度财务决算报告》，
在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营
成果和现金流量。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
    4、2016 年度内部控制自我评价报告
    经审议，监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《公
司内部控制制度》、深交所《上市公司内部控制指引》等法律、法规要求，按照公司
的实际情况，建立健全了内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，在公司经营管
理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制作用；监事会对董事会出具的关于
内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：《2016 年度内部控制自我评价报告》，
客观地反映了公司的内部控制情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大
缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控
制目标的达成，监事会将继续严格按照国家有关法律、法规及公司相关的规章制度的
要求，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
    5、内部控制规则落实自查表
    监事会认为：《内部控制规则落实自查表》的填报真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    6、关于续聘 2017 年度审计机构的议案
    监事会认为：公司 2016 年聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司
提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委
托的审计工作。同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
审计的会计师事务所。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
    7、2016 年度利润分配预案
    2016 年度利润分配预案为：拟以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 1,800,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元（含税），现金分红总额 36,000,000
元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
    监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的投资回
报，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润
分配政策及《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》的相关规定，并与公司经
营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规及公司章程的
规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
    8、2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    监事会认为：截至 2016 年 12 月 31 日，公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理办法》等相关规定，在日常支付中严格按照规定办理各项募集资金的审批、支付
手续；每个季度结束后，由审计部专项检查募集资金存放和使用情况，按时向公司管
理层和董事会报告专项检查结果，公司募集资金未改变用途，不存在募集资金违规、
违纪使用情形。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。
    9、关于会计政策变更的议案
    监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《增值税会计处理规
定》，对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、监事会独立意见
    监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法规，
对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检
查。监事会认为，公司能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，
履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定； 2016 年度，不存在公司
关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016 年 12 月 31
日的关联方占用资金等情况。
    监事会在检查了公司相关的财务情况后认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，
财务状况良好，经营业绩稳步增长。致同会计师事务所出具的“标准无保留意见”的
审计报告客观公正，真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
    特此公告。

                                                    中化岩土集团股份有限公司
                                                                      监事会
                                                              2017年4月26日