中化岩土:第二届董事会第五十五次会议决议公告2017-04-27
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2017-14
中化岩土集团股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 4 月 14 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第五十五次会议的通
知,于 2017 年 4 月 26 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场
方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由公司董事长吴延炜主持,
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议
以举手表决的方式审议通过如下议案:
一、2016 年度董事会工作报告
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
报告具体内容详见公司《2016 年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分
析”。
本议案须提请 2016 年度股东大会审议。
独立董事周青、江华、孙奇分别向董事会递交了 2016 年度述职报告,并将在
2016 年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容发布于巨潮资讯网。
二、2016 年度总经理工作报告
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、2016 年年度报告及摘要
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2016 年度股东大会审议。
2016 年年度报告发布于巨潮资讯网。2016 年年度报告摘要发布于《证券时报》
和巨潮资讯网。
四、2016 年度财务决算报告
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入 230,698.09
万元,比上年同期增长 19.48%;实现利润总额 29,576.00 万元,比上年同期增长
11.23%;归属于上市公司股东的净利润 24,854.80 万元,比上年同期增长 9.46%。
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表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2016 年度股东大会审议。
五、2016 年度利润分配预案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2016 年度归属于母公
司股东的净利润为 248,547,994.37 元,根据《公司章程》规定,提取盈余公积金
11,324,647.86 元;截至 2016 年 12 月 31 日,公司实际可供股东分配的利润为
634,508,800.76 元 ,母公司实际可供股东分配的利润为 290,673,787.92 元。
2016 年度公司的利润分配预案为:以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本
1,800,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元(含税),现金分红
总额 36,000,000 元,不送红股,不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分
配利润结转下一年度。
公司董事会认为:2016 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合中
国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政
策及《未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年)》的相关规定,上述利润分配预
案具备合法性、合规性、合理性。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2016 年度股东大会审议。
六、2016 年度内部控制自我评价报告
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2016 年度股东大会审议。
2016 年度内部控制自我评价报告发布于巨潮资讯网。
七、内部控制规则落实自查表
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内部控制规则落实自查表发布于巨潮资讯网。
八、关于续聘 2017 年度审计机构的议案
续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的财务审计机构,
聘用期一年,自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
此议案已经公司二分之一以上独立董事事前认可并发布独立意见。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2016 年度股东大会审议。
九、2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2016 年度股东大会审议。
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专项报告全文发布于巨潮资讯网。
十、2017 年度董事、监事薪酬方案
根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》,董事(不含独
立董事)、监事薪酬包含基本薪酬与绩效薪酬,基本薪酬按月平均发放;绩效薪酬
根据年终绩效考核发放。独立董事按月发放津贴。2017 年度公司董事、监事薪酬、
独立董事津贴标准如下:
姓名 职务 基本薪酬、独董津贴(万元/年,税前)
吴延炜 董事长 30
梁富华 董事、总经理 60
宋伟民 董事 25
刘忠池 董事 28
王亚凌 董事、总工程师 23
张 强 董事、副总经理 22
周 青 独立董事 6
江 华 独立董事 6
孙 奇 独立董事 6
柴世忠 监事会主席 22
李岳峰 监事 11
李学洪 职工代表监事 0
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案须提请 2016 年度股东大会审议。
十一、2017 年度高级管理人员薪酬方案
根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》,高级管理人员
薪酬包含基本薪酬与绩效薪酬,基本薪酬按月平均发放;绩效薪酬根据年终绩效
考核发放。2017 年度高级管理人员薪酬标准如下:
姓名 职务 基本薪酬(万元/年)
王锡良 副总经理 23
杨远红 财务总监 23
王秀格 副总经理、董事会秘书 23
刘悦 副总经理 23
水伟厚 副总经理 23
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十二、关于宋伟民等对置入资产 2016 年度业绩承诺实现情况、刘忠池等对置
入资产 2016 年度业绩承诺实现情况、王健等对置入资产 2016 年度业绩承诺实现
情况、王永刚等对置入资产 2016 年度业绩承诺实现情况的议案
经致同会计师事务所审计宋伟民等、刘忠池等、王健等和王永刚等对置入资
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产 2016 年度均实现了业绩承诺。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于宋伟民等对置入资产 2015 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》、
《关于刘忠池等对置入资产 2015 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》、《关于
王健等对置入资产 2016 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》、《关于王永刚等
对置入资产 2016 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》发布于巨潮资讯网。
十三、关于申请银行综合授信额度的议案
根据公司生产经营和流动资金周转需要,公司拟向以下银行申请授信额度:
1、向兴业银行北京永定门支行申请综合授信额度人民币 50,000 万元,授信
期限为一年;
2、向北京银行东升科技园支行申请综合授信额度人民币 30,000 万元,授信
期限为五年。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
十四、关于会计政策变更的议案
根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)的要求,公司本次会
计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规
和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于会计政策变更的公告发布于巨潮资讯网。
十五、关于召开 2016 年度股东大会的议案
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年度股东大会。关于召开 2016
年度股东大会的公告发布于巨潮资讯网。
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董事会
2017 年 4 月 26 日
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