证券代码：002542           证券简称：中化岩土        公告编号：2017-26

                        中化岩土集团股份有限公司
                第二届监事会第三十六次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       中化岩土集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三十六次临时会
议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于 2017 年 6 月 8 日向各监事发出，会议
于 2017 年 6 月 13 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场会议方
式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席柴世忠先生主
持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
经出席会议的监事认真审议，以举手表决的方式，通过了如下议案：
       一、关于监事会换届选举的议案
       公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监
事会提名王永刚先生、王立肖女士为公司第三届监事会非职工代表监事，表决情况如
下：
       1、选举王永刚先生为第三届监事会监事
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、选举王立肖女士为第三届监事会监事
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交股东大会审议。上述监事候选人简历见附件。
       上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和
条件。公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一；单
一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。
       以上非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事王璇共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通
过之日起生效。
       特此公告。




                                                      中化岩土集团股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                 2017年6月13日
    附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
    1、王永刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，本科学历，高级工
程师。2002 年至 2015 年 7 月任北京主题建筑设计咨询有限公司经理；2011 年 6 月年
至今，任中国国家画院研究员（聘用制）；2010 年 5 月至 2016 年 8 月，任河北官厅
主题房地产开发有限公司总经理。2015 年 7 月至今任北京主题纬度城市规划设计院有
限公司执行董事、经理，北京主题建筑设计咨询有限公司执行董事、经理。
    王永刚先生直接持有本公司股票 9,739,024 股。与公司控股股东，实际控制人不
存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
属于“失信被执行人”。
    2、王立肖女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年生，研究生学历，会计
师。2013 年 4 月至 2017 年 4 月在中化岩土集团股份有限公司计划财务部工作；2017
年 5 月至今履职于审计部。
    王立肖女士通过公司第 1 期员工持股计划间接持有公司股票 75,000 股，与公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。