中化岩土:第三届监事会第一次临时会议决议公告2017-06-30
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2017-32
中化岩土集团股份有限公司
第三届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第一次临时会议通
知以当面送达、电话、电子邮件的方式于 2017 年 6 月 23 日发出,会议于 2017 年 6
月 29 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场会议方式召开。会议
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。经全体监事推举,会议由王永刚先生主持,本
次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议以
举手表决的方式,通过了如下议案:
关于选举公司第三届监事会主席的议案
选举王永刚先生担任公司第三届监事会主席,任期至第三届监事会届满。王永刚
先生简历如下:
王永刚先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968 年生,本科学历,高级工程师。
2002 年至 2015 年 7 月任北京主题建筑设计咨询有限公司经理;2011 年 6 月至今任中
国国家画院研究员(聘用制);2010 年 5 月至 2016 年 8 月任河北官厅主题房地产开发
有限公司总经理。2015 年 7 月至今任北京主题纬度城市规划设计院有限公司执行董
事、经理,北京主题建筑设计咨询有限公司执行董事、经理。
王永刚先生直接持有本公司股票 9,739,024 股,占公司总股本的 0.54%。与公司
控股股东,实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、其他监事及高级
管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒,不属于“失信被执行人”。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会
2017年6月29日