中化岩土集团股份有限公司独立董事
            关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、
《公司独立董事制度》等有关规定，作为中化岩土集团股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事，在认真审阅董事会提交的第三届董事会第一次临时会议
聘任的高级管理人员资料后，对公司高级管理人员聘任发表如下独立意见：
    公司第三届董事会第一次临时会议聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定；聘任的高级管理人员能够胜任所聘岗位的职责要求，不存
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情
况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
    我们同意聘任梁富华先生为公司总经理，聘任水伟厚先生、王浩先生、刘悦
女士为公司副总经理，聘任赵鹏先生为公司财务总监、董事会秘书。


    独立董事：周延、童盼、宋利坡




                                               2017 年 6 月 29 日