中化岩土集团股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、 《公司独立董事制度》等有关规定,作为中化岩土集团股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事,在认真审阅董事会提交的第三届董事会第一次临时会议 聘任的高级管理人员资料后,对公司高级管理人员聘任发表如下独立意见: 公司第三届董事会第一次临时会议聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定;聘任的高级管理人员能够胜任所聘岗位的职责要求,不存 在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情 况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。 我们同意聘任梁富华先生为公司总经理,聘任水伟厚先生、王浩先生、刘悦 女士为公司副总经理,聘任赵鹏先生为公司财务总监、董事会秘书。 独立董事:周延、童盼、宋利坡 2017 年 6 月 29 日