证券代码：002542         证券简称：中化岩土          公告编号：2017-45

                       中化岩土集团股份有限公司
                 第三届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 21 日以
电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第三次临时会议的通知，于
2017 年 8 月 28 日在北京市大兴工业开发区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯表决
同时进行的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由公司董事长
吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议
通过如下议案：
    一、2017 年半年度报告及摘要
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2017 年半年度报告发布于巨潮资讯网。2017 年半年度报告摘要发布于《证券时
报》和巨潮资讯网。
    二、关于向银行申请综合授信额度的议案
    根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
    1、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，
授信期限为一年；
    2、向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行申请综合授信额度人民币 13,000
万元，授信期限为一年；
    3、向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请综合授信额度人民币 25,000 万
元，授信提款期限为一年；
    4、向宁波银行股份有限公司亚运村支行申请综合授信额度人民币 35,000 万元，
授信期限为一年。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
    三、关于会计政策变更的议案
    根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会
[2017]15 号）相关要求，同意对公司原会计政策进行相应变更，并自 2017 年 6 月 12



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日开始执行上述会计准则。董事会认为该变更符合相关规定，执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产
生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于会计政策变更的公告发布于巨潮资讯网。
    特此公告。


                                         中化岩土集团股份有限公司
                                                    董事会
                                               2017 年 8 月 28 日




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