证券代码：002542          证券简称：中化岩土         公告编号：2017-46

                     中化岩土集团股份有限公司
                 第三届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次临时会议通
知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2017年8月21日向各监事发出，会议于2017
年8月28日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开。会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王永刚先生主持，本次会议
的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
    与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、2017年半年度报告及摘要
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    监事会认为：2017年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会
的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、关于会计政策变更的议案
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第
16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关
规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    特此公告。




                                                  中化岩土集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2017年8月28日