中化岩土:第三届监事会第三次临时会议决议公告2017-08-29
证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2017-46
中化岩土集团股份有限公司
第三届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第三次临时会议通
知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2017年8月21日向各监事发出,会议于2017
年8月28日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开。会
议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王永刚先生主持,本次会议
的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
与会监事以举手表决的方式,审议通过了如下议案:
1、2017年半年度报告及摘要
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为:2017年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会
的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、关于会计政策变更的议案
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第
16号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号)相关要求进行的合理变更,符合相关
规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及
股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会
2017年8月28日